ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası AŞ ile Golden Global Varlık Kiralama AŞ ve Golden Global Portföy Yönetimi AŞ'yi yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığı, bankanın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücüyle bağlantılı hesaplar ve İranlı finans kuruluşları için muhabir bankacılık hizmetleri sunduğunu, Çin'den Türkiye'ye aktarılan petrol gelirlerinin nakit ve altına çevrilmesini kolaylaştırdığını ileri sürdü. Bunlar OFAC'ın iddialarıdır; bir mahkeme hükmü değildir.
Golden Global Bank ise Reuters'a yaptığı açıklamada yerel ve uluslararası bankacılık ile uyum kurallarına bağlı kaldığını, yaptırım kararında adı geçen kişi ve kuruluşların müşterisi olmadığını ve doğrudan ya da dolaylı işlem yapmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Banka, yasal haklarını kullanacağını bildirdi.
Yaptırım kararı uyarınca listelenen kuruluşların ABD'de veya ABD kişilerin kontrolündeki malvarlığı dondurulacak ve genel olarak ABD finans sistemi üzerinden işlem yapılması yasaklanacak. Hazine Bakanlığı, belirli işlemlerin sonlandırılabilmesi için ayrıca genel lisans yayımladı; yabancı finans kuruluşları da bazı işlemler nedeniyle ikincil yaptırım riskiyle karşılaşabilir.